Servicios

Prestamos servicios de asesoramiento en Cumplimiento Normativo

CNC ha sido creada por el despacho Climente & Saula, para la prestación de servicios de asesoramiento en materia de Compliance, con la vocación de diseñar un sistema de cumplimiento normativo a la medida del cliente y muy adaptado a su realidad. Ello permite no sólo ajustar los costes al tamaño de la empresa, sino dotarla de un modelo de prevención de riesgos penales verdaderamente eficaz y adecuado a sus necesidades, diferenciando nuestro servicio de los llamados programas de Compliance “estéticos”, que son ineficaces en la práctica y dejan a la empresa expuesta a toda clase de sanciones.

Evaluación de riesgos penales, Confección e Implementación del Programa de Compliance

Realizamos un diagnóstico profundo de la empresa en función de su actividad, su estructura legal, operativa, procesos y controles internos y emitimos un conjunto de recomendaciones específicas que debe adoptar la empresa para mitigar los riesgos penales. Posteriormente acompañamos a la empresa en la adecuación e implementación de las recomendaciones, a través de un Programa de Compliance.

Compliance Officer

La función de supervisión y vigilancia es fundamental en la implementación del programa de Compliance. Si la empresa no tiene atribuida esa función en su estructura, CNC le ayudará a diseñar un esquema unipersonal o colegiado para llevarla a cabo, ofreciendo además servicios de asesoramiento externo a la misma.

Código Ético

Como parte de la implementación del programa de Compliance, diseñamos para nuestros clientes los Códigos de Ética y las políticas internas que constituyen el marco normativo de su empresa y que sentará las bases para una gestión óptima acorde a la legislación.

Consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales

Cada vez más, se endurece la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y con ello, las exigencias que las compañías y profesionales deben cumplir. Desde CNC, ponemos a su disposición un grupo especializado de profesionales, los cuales le guiaran en la implantación de modelos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, totalmente eficaces, y ajustados a sus necesidades.

Otros servicios

Formación en Compliance
- – Compliance Officer
- – Equipo Directivo
- – Todo el Personal de la Empresa
Seguridad Informática
- – Auditoría Informática
- – Análisis de sistemas
- – Diseños de Protocolos de Seguridad
Software para la autogestión de programas de Compliance
Diseño de Protocolos de Seguridad en materia de
Comunicación Corporativa
Diseño de Protocolos de Seguridad en materia de Políticas BYOD
Diseño de Protocolos en materia de Selección de Personal
Asesoramiento en materia de Protección de Datos
Auditoría sobre la cobertura de seguros

División Marítimo Portuaria

La prestación de los servicios descritos por parte de la División Marítima Portuaria de CNC se presta desde la perspectiva de la alta especialización en materia de Compliance, pero contando con el asesoramiento de un despacho altamente especializado en el derecho marítimo como es Perís Walter, habida cuenta de que los programas de Compliance cuando más a medida se realicen, mucho más efectivos resultan.